«Новая» схема вывода денег — это плохо забытая старая схема. Еще в 2017 году Росфинмониторинг начал борьбу с такого рода подозрительными операциями.
Бум на этот способ возник после того, как еще более старая схема вывода денег в офшоры — покупка ценных бумаг иностранных компаний в больших объемах — дала сбой.
Тогда банки усилили контроль по сделкам с иностранными депозитариями, а к расследованиям подключились правоохранительные органы (ориентировочно 2014 год).
Официальные исполнительные листы стали своеобразной страховкой компаний, которые выводят средства за рубеж, от банковского мониторинга: препятствовать исполнению закона финансовые структуры не имеют права. Даже если есть реальные подозрения в схематозе.
Точно такая же схема используется и внутри России — для обналичивания средств со счетов одной из аффилированных компаний. В трансграничных делах целью является не просто обналичивание, но и прямой вывод крупных сумм из российской экономики. В случае признания сделки фиктивной представителям российской компании грозит преследование за мошенничество, но если с документами все в порядке (а как правило, стараются, чтоб были в порядке), то по факту злой умысел очень трудно доказать.
